公告日期：2025-01-04

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-004
浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份

有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召

开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月20日（星期一）

下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如

下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大

会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月20日上

午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记

日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书（见附件

2）委托他人出席现场会议投票。

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可

在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年1月15日（星期三）

7、出席对象

（1）截至股权登记日2025年1月15日（星期三）下午收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的

股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有

限公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》 √

2、上述议案已经公司于2025年1月3日召开的第四届董事会第十次会议和第

四届监事会第九次会议审议通过，详见2025年1月4日披露于巨潮资讯网

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