公告日期：2025-01-07

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-002
债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于

2024 年 12 月 31 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主

持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月
华女士、孙吉先生已回避表决。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本、经营范围及对
《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本、经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 22 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决……
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