公告日期：2024-12-09

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-077

深圳市汇创达科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会
主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
公司使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，监事会同意公司及控股子公司用使用不超过人民币 2.4 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件
深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 9 日

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