公告日期：2024-12-09

关于深圳市汇创达科技股份有限公司

使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

核查意见

东吴证券股份有公司（以下简称“东吴证券”）作为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对汇创达使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2622号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,226,666 股，每股面
值 1.00 元，发行价格 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 745,952,513.62 元，
扣除发行费用人民币 59,398,871.82 元，实际募集资金净额为人民币
686,553,641.80 元。募集资金已于 2020 年 11 月 13 日划至公司指定账户。2020
年 11 月 16 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了“大华验字【2020】000701 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金使用与管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金使用情况

1、深汕汇创达生产基地建设项目与深汕汇创达研发中心建设项目

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 深汕汇创达生产基地建设项目 40,679.33 40,679.33

(原募投项目，已终止)

2 深汕汇创达研发中心建设项目 5,110.70 5,110.70

（原募投项目，已终止）

合 计 45,790.03 45,790.03

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十二次会议，于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

部分募投项目变更后的投资情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 深汕汇创达生产基地建设项目 40,679.33 40,679.33

(原募投项目，已终止)

2 聚明电子研发中心建设项目 3,656.05 3,567.65

合计 44,335.38 44,246.98

项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会
第十五次会议，于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

部分募投项目变更后的投资情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

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