公告日期：2024-10-29

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-071

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2024
年 11 月 14 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式
召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 11 月 14 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称及编码

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟购买公司董监高责任险的议案》 √

2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

（二）议案披露情况

议案 2 已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，议案 1 经全体董事、监事审议，均回避表决，直接提交本次股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的公告及相关文件。

（三）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 11 月 12 日 9:00-12:00，14:00-17:00；

（二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋公司证券部。

（三）登记办法：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东……
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