公告日期：2024-11-29

证券代码：300904 证券简称：威力传动

银川威力传 动技术股 份 有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-007

☑ 特定对象调研 □分析师会议

投 资 者 关 系 活 □媒体采访 □业绩说明会

动类别 □新闻发布会 □路演活动

☑现场参观

□其他：线上会议

参 与 单 位 名 称 国盛证券

及人员姓名

时间 2024 年 11 月 29 日

地点 公司会议室

上 市 公 司 接 待 副总裁、董事会秘书周建林先生

人员姓名

一、介绍公司概况

现场调研的投资者参观了公司展厅、减速器工厂、党建活动中
心等，公司副总裁、董事会秘书周建林先生简要介绍了公司发展历
程、主营业务、主要产品等情况。

二、与投资者沟通和交流的主要问题：

1、能否介绍一下公司近期董事长和管理层选举和聘任情况？
答：公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十七次
投 资 者 关 系 活 会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
动主要内容介绍 《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于聘任公司总经理、副总
经理的议案》。李阿波先生因个人原因，不再担任公司董事长职务，
辞职后任担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司董事会
同意聘任李阿波先生为公司终身名誉董事长，协助公司继续加强战
略发展规划和战略资源统筹等方面的工作，为公司高质量发展保驾
护航，董事会同意选举李想先生为公司第三届董事会董事长，对公
司整体经营未产生重大不利影响。董事会同意聘任常晓薇先生为总
经理、甘倍仪女士为副总经理，本次职务调整是根据公司整体发展
考虑，公司管理层未发生重大不利变化。

2、增速器智慧工厂建设资金如何解决？

答：公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十五次会
议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第
一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年向金融机构和非
金融机构申请综合授信额度预计的议案》，拟向金融机构和非金融
机构申请授信额度不超过 30 亿元，增速器智慧工厂建设资金基本来
自于自有资金及金融机构借款。

3、请问公司海外市场的进展情况？

答：公司充分利用风电偏航、变桨减速器产品成本、质量优势，
成功进入西门子-歌美飒、德国恩德、德国 EUnion、印度阿达尼等
国外知名风电企业的合格供应商名录。为拓展海外市场，公司在美
国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈和日本东京设立了全球服务网
点。公司持续加大海外市场开拓力度和营销渠道建设，将海外市场
布局作为战略目标坚定推进，健全国际销售网络，加强国际交流合
作，不断扩大公司产品的国际市场影响力。

4、子公司产品业务拓展情况怎么样了？

……
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