公告日期：2024-11-27

银川威力传动技术股份有限公司

章 程

（经 2024 年第三次临时股东大会审议通过）

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 17
第四节 股东大会的提案与通知...... 19
第五节 股东大会的召开...... 21
第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第五章 董事会...... 29
第一节 董事...... 29
第二节 董事会...... 35
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 45
第七章 监事会...... 47
第一节 监事...... 47
第二节 监事会...... 48
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 51

第一节 财务会计制度...... 51
第二节 内部审计...... 54
第三节 会计师事务所的聘任...... 54
第九章 通知和公告...... 55
第一节 通知...... 55
第二节 公告...... 56
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 56
第一节 合并、分立、增资和减资...... 56
第二节 解散和清算...... 57
第十一章 修改章程...... 59
第十二章 附则...... 59

银川威力传动技术股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由银川威力减速器有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在银川市审批服务管理局注册登记，现持有统一信用代码为 91641100750821094Q 的《营业执照》。

第三条 公司于 2023 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批复，首次向社会公众发行人民币普通股 1,809.6 万股，于 2023 年8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：银川威力传动技术股份有限公司

公司英文全称：Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号

邮政编码：750021

第六条 公司注册资本为人民币 7,238.3232 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、常务副总裁、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：企业生存靠质量，企业发展靠管理，企业腾飞靠创新。

第十四条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：传动机械设备及零部件、控制系统及其零部件、机电设备及其零部件的研发、设计、制造、销售、加工、维修、检测服务；软件信息系统的设计开发、销售、咨询服务；从事货物及技术的进出口业务（法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

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