公告日期：2024-12-31

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2024-139
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年12月30日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王增夺先生、王安民先生、刘永先生、杨怀忠先生、王梦勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；同意提名杨健先生、王涌先生、于涛先生为公司第四届独立董事候选人（候选人简历详见附件），以上三位独立董事候选人均自2022年2月9日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此以上三位独立董事任期自股东大会审议通过之日（2025年1月15日）起三年。

上述独立董事候选人杨健先生、王涌先生、于涛先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理及其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司
董事会
2024年12月31日
附件：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1. 王增夺，男，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
毕业于北京航空航天大学计算机科学与工程专业，本科学历，工程师。1987年8月至1989年10月，就职于哈尔滨飞机制造公司，任计算机中心技术员；1989年11月至1992年10月，就职于哈尔滨塑料工业公司下属电脑公司，任总经理；1992年11月至1996年10月，就职于哈飞集团电脑公司，任董事长；1996年11月至2000年7月，就职于哈尔滨广联电子有限公司，任董事长；2000年8月至2011年1月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，历任总经理、执行董事；2011年2月至2016年3月，就职于哈尔滨广联航空复合材料工艺装备有限公司，历任执行董事、总经理；2016年3月至今，历任公司总经理，现任公司党委书记、董事长；2022年9月至今，任广联航宇（哈尔滨）新材料科技有限公司董事长；2024年7月至今，任景德镇航胜航空机械有限公司董事长。

截至本公告日，王增夺先生持有公司股份92,246,000股，是公司控股股东、公司实际控制人，与非独立董事候选人王梦勋先生系父子关系，与公司董事会秘书毕恒恬先生系姨丈甥关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3……
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