公告日期：2024-12-13

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2024-131

债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月28日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布了《广联航空工业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-129），本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4、 会议召开的日期、时间

（1） 现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30

（2） 网络投票时间：2024年12月16日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2024年12月10日（星期二）

7、 出席对象：

（1） 截至2024年12月10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。
二、会议审议事项

（一）逐项审议以下议案：

该列打钩
提案编码 提案名称 的栏目可
投票

100 总提案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

（二）披露情况及说明

上述议案已经由公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）特别提示事项

以上议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、 登记方式

现场登记、通过信函或传真方式登记

2、 登记时间

本次股东大会现场登记时间为2024年12月12日（星期四）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。