公告日期：2024-11-29

北京铜牛信息科技股份有限公司

职业经理人选聘和管理工作办法

第一章 总 则

第一条 为进一步深化北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称铜牛信息）企业人事制度改革，探索建立市场化选人用人机制，激发企业领导人员创新活力和创业动力，根据《北京时尚控股有限责任公司企业选聘职业经理人工作办法（试行）》（京时尚党发〔2020〕38号），参照上市公司治理规范和市场化运营管理模式，结合铜牛信息工作实际，制定如下实施办法。

第二条 本办法适用于铜牛信息、铜牛信息全资及控股子公司（以下统称企业）。

第三条 本办法所称职业经理人，是指企业中实行任期制、契约化管理的职业化企业高级管理人员。职业经理人不纳入国有企业领导人员序列。

第四条 职业经理人选聘工作坚持以下原则：

（一）党管干部、党管人才；

（二）党组织领导把关与董事会依法选聘相结合；

（三）德才兼备、以德为先、任人唯贤；

（四）遵循市场规律、尊重人才价值；

（五）公开、平等、竞争、择优；

（六）权利与责任义务统一、激励与监督约束并重；

（七）依法依规办事。

第二章 管理职责

第五条 在上级单位指导监督下，企业党组织在职业经理人选聘和管理中发挥确定标准、规范程序、人选把关的作用。企业相关机构职责如下：

（一）成立工作机构，负责职业经理人选聘和管理的指导、服务工作。

（二）根据上级文件精神制定铜牛信息职业经理人选聘和管理工作办法，并结合实际情况不断完善；

（三）铜牛信息董事会负责审核公司高级管理人员中的职业经理人选聘和考核等重点事项；全资、控股子公司董事会负责审核各自企业高级管理人员中的职业经理人的选聘和考核等重点事项。职业经理人聘任及退出事项需经铜牛信息党支部委员会前置研究；

（四）职业经理人选聘和管理工作的相关资料、考核兑现结果等，需履行相关审批程序；

（五）铜牛信息及全资、控股子公司各自董事会分别与其企业拟聘职业经理人就双方的责、权、利进行充分沟通，并由各企业与其签订聘任协议；

（六）按照权责清晰、目标具体、指标量化、结果可衡量的原则制定考核办法，确定职业经理人考核指标，铜牛信息及全资、控股子
公司各自董事会负责对其各企业的职业经理人考核并根据考核结果实施奖惩；

（七）建立和完善职业经理人履职日常监督机制、监督约束机制和履职保障机制。

第三章 选聘范围和条件

第六条 开展选聘工作的企业范围：

（一）主业处于充分竞争行业和领域，或者主要从事新产业、新业态、新商业模式；

(二)人力资源市场化程度较高；

(三)建立了权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制;

(四)董事会重大决策、选人用人、薪酬分配等权利依法得到有效落实。

第七条 选聘的职业经理人应当遵守公司《总经理工作细则》，职业经理人副职分管业务应当具有相对独立性，主要是：

(一)负责独立业务板块或负责拓展新技术、新产业、新业态、新模式、新产品、新市场及国际化业务；

(二)负责市场营销、资本运作、生产管理、科技研发及成果转化、财务、法律、风险管理、信息技术等市场竞争性或专业性较强业务；

(三)企业有其他特殊需要的业务领域。

第八条 对市场环境产生重大变化、发展战略或经营模式面临重大转型的企业，以及经营管理长期打不开局面、业绩持续下滑、面临较大经营困难的企业，可加大职业经理人选聘力度。

第九条 职业经理人应具备的基本条件和任职资格：

（一）遵纪守法。严格遵守宪法和法律法规，中共党员严格遵守党章党规党纪；

（二）爱岗敬业。具有强烈的事业心和责任感，诚实守信、依法经营、廉洁从业，有良好的职业操守和职业信誉，能够忠诚地执行董事会决议，自觉维护企业及股东利益；

（三）能力突出。熟悉市场及相关行业情况，有较强的经营管理能力、专业工作能力、开拓创新能力、风险防控能力、组织决策能力等相应综合能力素质；

（四）经验丰富。具有同类型企业或其他与企业经营管理相关的工作经历五年以上，同时应具有同层级或同规模岗位任职经历或者在下一层级相关岗位上任职达到三年以上，实践经验丰富，在市场和行业内取得一定的突出业绩；

（五）一般应具有大学本科及以上文化程度和与岗位要求相适应的专业职业资格或专业技术职称；

（六）具有良好的心理素质和正常履行职责的身体条件。

第十条 法律法规、公司章程、企业相关制度规定不得担任公司高级管理人员的，有犯罪和严重不良诚信记录……
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