公告日期：2024-11-15

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-043
品渥食品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开

1、召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室。

3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

5、主持人：公司董事长王牧先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 105 人，代表有表决权的股份 69,672,600 股，占
公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的 70.3737%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有表决权的股份 66,722,300 股，占公司有表决权股份总数的 67.3937%；通过网络投票的股东 101 人，代表有表决权的股份 2,950,300 股，占公司有表决权股
份总数的 2.9800%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 101 人，代表有表决权的股份 2,950,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.9800%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 101 人，代表有表决权的股份 2,950,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.9800%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 69,631,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9404%；反对 36,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

中小股东表决情况：同意 2,908,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5934%；反对 36,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2236%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1830%。

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

2、逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 69,630,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%；反对 36,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。

中小股东表决情况：同意 2,907,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5595%；反对 36,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 1.2236%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2169%。

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 69,630,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9……
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