公告日期：2024-10-15

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-68
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11
日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

2、2021 年 6 月 4 日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》附件拟授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予的激励对象名单。
3、2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 16 日，公司对拟授予激励对象名单的姓
名和职务在公司内部网站进行公示。公示期间，公司监事会未收到与本次激励计

划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 6 月 17 日，公司监事会发表了《监事会
关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2021 年 6 月 23 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2021 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第十会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。并披露了《关于2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合法律法规等相关安排。

7、2023 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意意见，认为本激励计划第二个归属期归属条件已经成就，可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合法律法规等相关安排。

8、2024 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》等议案，作废 8 名离职激励对象已获授但尚未归属的 42,600 股限制性股票。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）第三个归属期的获授人员中 8 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的42,600股限制性股票不得归属并由公司作废。
在 2023 年个人层面绩效考核评价等级评定中不存在激励对象未达成“A/B”
导致个人层面归属比例未达 100%的情形，因此除已离职的激励对象外，无其他限制性股票作废。本次合计作废 42,600 股限制性股票。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。