公告日期:2024-12-18
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
章 程
(2024 年 12 月修订)
目录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 39
第七章 监事会 ...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第九章 通知和公告 ...... 50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51
第十一章 修改章程 ...... 54
第十二章 附则 ...... 54
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,结合厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的具体情况,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由厦门狄耐克电子科技有
限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在厦门市市场监督管理局注册登记,并取得营业执照,统一社会信用代码为 9135020076928783XA。
第三条 公司于 2020 年 10 月 14 日经深圳证券交易所审核并经中国证券
监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币
普通股 30,000,000 股,于 2020 年 11 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称:厦门狄耐克智能科技股份有限公司
英文名称:Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号;
邮政编码:361000;公司注册资本为人民币 253,862,820 元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其持有的股份为限对公司承
担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:领跑智慧生活理念,创造卓越生活品质。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:物联网技术研发;软
件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;通信设备制造;通信设备销售;数字家庭产品制造;移动终端设备销售;人工智能硬件销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;照明器具制造;照明器具销售;安防设备制造;安防设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统制造;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);网络设备销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片及产品销售;家用电器制造;机械电气设备销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;五金产品批发;五金产品研发;停车场服务;信息系统集成服务;交通安全、管制专用设备制造;电子元器件制造;电子元器件批发;广告制作;广告发布;塑料制品制造;塑料制品销售;安全技术防范系统设计施工服务;货物进出口;技术进出口;工程管理服务;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关……
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