公告日期：2024-11-12

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-067
盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知于 2024 年 11 月 7 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2024 年 11
月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
2024 年 11 月 12 日

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