公告日期：2024-12-13

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-130
宁波大叶园林设备股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶
园林设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12月 5 日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

公司拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.（以下简称“大叶润博”），
从 AL-KO GmbH（以下简称“交易对方”）处以现金方式收购 AL-KO Gerte GmbH
（以下简称“标的公司”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。

经审议，监事会认为本次交易符合现行法律、法规及规范性文件规定的相关要求及各项实质条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

标的资产最近一年营业收入占上市公司营业收入的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元，本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》

与会监事逐项审议本次重大资产购买方案，具体内容如下：

3.1 交易方式

经审议，监事会同意公司通过其全资子公司大叶润博从 AL-KO GmbH处以现金方式收购 AL-KO Gerte GmbH 100.00%的股权。本次交易完成后，AL-KOGerte GmbH将成为公司全资子公司大叶润博直接持股 100.00%的子公司。

本次交易为现金收购，不涉及股份发行及募集配套资金的情况，不会导致公司控制权发生变化。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

3.2 交易对方

本次交易中的交易对方为：AL-KO GmbH。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

3.3 交易标的

本次交易标的为 AL-KO Gerte GmbH 100.00%的股权。

标的公司作为欧洲知名园林机械制造商，主要从事园林机械设备的研发设计、生产制造和销售，主要产品包括割草机、打草机/动力耕作机、吹吸叶机、割灌机等园林机械设备及水泵、烤箱及烤架等户外和家用设备及其他产品。标的公司在欧洲园林机械市场将拥有本地化的生产制造基地及技术中心，能够快速响应客户需求，同时经过近六十年的行业积淀，掌握了多项业务核心技术，在行业中树立了“品质生活”的良好品牌形象，拥有或获得授权使用“AL-KO”“SOLO”“Masport”“MORRISON”等具有一定历史和良好声誉的中高端品牌，在欧洲、大洋洲地区具有较高的市场认可度。标的公司凭借多年的技术积累、丰富的产品类别以及全方位的快速响应能力，覆盖了诸多专业零售商、大型商超、国际品牌生产商等主要园林机械产品销售渠道，与 Stihl、Iseki、Bunnings、Bauhaus、OBI等知名跨国集团或商超建立了长期稳固的合作关系。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

3.4 交易价格及评估情况

本次交易价格为 2,000.00 万欧元。

平的公允性进行判断，验证本次交易定价的公平合理性，公司聘请了符合《证券法》规定的坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）作为评估机构为标的公司股东全部权益价值出具了《宁波大叶园林设备股份有限公司拟进行股权收购涉及的 AL-KO Gerte GmbH 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）。

根据坤元评估出具的《评估报告》，坤元评估以 2024 年 8 月 31 日为评估基
准日，对标的公司经审计的股东权益分别采用资产基础法、市场法……
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