公告日期：2024-12-07

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-090
深圳市杰美特科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 12 月
23 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，
同意召开 2024 年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 12 月 6 日
在巨潮资讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23
日上午 9:15-9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附

件二）；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案编码示例表

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效 √

期的议案》

2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

3.00 《关于日常关联交易预计的议案》 √

4.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的 √

议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第……
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