公告日期：2025-01-08

中国国际金融股份有限公司

关于安克创新科技股份有限公司

使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则的要求，对安克创新使用部分超募资金偿还银行贷款的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，安克创新股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 144,934,655.95 元后，募集资金净额共计
人民币 257,418.53 万元，其中超募资金 117,535.10 万元。上述资金已于 2020 年
8 月 13 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
投资额

1 深圳产品技术研发中心升级项目 46,141.15 46,141.15

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
投资额

2 长沙软件研发和产品测试中心项目 35,904.43 35,904.43

3 长沙总部运营管理中心建设和升级项目 19,415.50 19,415.50

4 补充营运资金项目 40,000.00 40,000.00

合计 141,461.07 141,461.07

二、超募资金的使用情况

（一）前次超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第九次会议和 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金35,000 万元永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。

（二）使用超募资金新建募集资金投资项目

公司于 2021 年 2 月 19 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十三次会议和 2021 年 3 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意使用首次公开发行股票募集的超募资金 48,000.00 万元（占超募资金总额的 40.84%），用于全球化营销服务和品牌矩阵建设项目的事项。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分
超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-……
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