公告日期：2024-12-14

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-092
安徽蓝盾光电子股份有限公司

关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）全资子公司安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”）拟以增资扩股形式引入投资者金寨安盾科技有限公司（以下简称“安盾科技”）、铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）和鲁爱昕先生，蓝盾防务注册资本将由 340 万元增加至 4,000 万元（以下简称“本次增资”或“本次交易”），本次增资完成后，公司对蓝盾防务的持股比例由 100%下降至 37.5%，蓝盾防务成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

本次增资暨放弃部分优先认购权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

蓝盾防务本次拟新增注册资本 3,660 万元；其中，蓝盾光电拟放弃部分优先认购权，以现金方式出资人民币 1,160 万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本 1,160 万元；安盾科技以现金方式出资人民币1,500 万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本 1,500 万元；行致咨询以
现金方式出资人民币 800 万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本 800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币 200 万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本 200 万元。

安盾科技、行致咨询、鲁爱昕先生就本次交易完成后所持蓝盾防务
股权于 2024 年 12 月 12 日签署了《一致行动协议》，约定行致咨询、
鲁爱昕先生在蓝盾防务经营管理和决策方面始终与安盾科技保持一致行动，包括在蓝盾防务股东会和/或董事会涉及的提案、提名、投票、决策中与安盾科技保持一致，做出与安盾科技相同的表决意见。本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由 340 万元增加至 4,000 万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为 62.5%，取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由 100%下降至 37.5%，蓝盾防务成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

本次交易已经公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二
十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，全体董事、监事一致同意本次交易；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况

（一）安盾科技

企业名称：金寨安盾科技有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址/主要办公地点：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）石船路 6 号春兴产业园内

法定代表人：俞峰

注册资本：1,500 万人民币

统一社会信用代码：91341524MAE604FH3D

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电子元器件制造；金属结构制造；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电子元器件批发；电子元器件零售；金属链条及其他金属制品制造；金属加工机械制造；机械设备销售；金属制品销售；电子产品销售；金属材料销售；新材料技术研发；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要股东：自然人俞峰先生认缴出资 765 万元人民币，持有安盾科技 51%的股权；自然人徐立先生认缴出资 735 万元人民币，持有安盾科技 49%的股权。

财务数据：安盾科技系为本次交易而设立，且成立时间不足一年，暂无财务数据；安盾科技实际控制人是自然人俞峰先生，具备履行实缴出资义务的资金实力。

（二）行致咨询

企业名称：铜陵行致企业管理咨询有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。