公告日期：2024-12-14

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-095
安徽蓝盾光电子股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024
年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事
会提交的相关议案。现将相关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》等的相关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 9:25、9：30 至 11：30 和 13：00
至 15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024
年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年12月25日（星期三）

（七）会议出席对象：

1.截至2024年12月25日（星期三）（股权登记日）下午收市时在

中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽

蓝盾光电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（4）人

1.01 《关于选举袁永刚先生为第七届董事会非独立董事的议案》 √

1.02 《关于选举王建强先生为第七届董事会非独立董事的议案》 √

1.03 《关于选举崔乃国先生为第七届董事会非独立董事的议案》 √

1.04 《关于选举万露露女士为第七届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数
（3）人

……
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