公告日期：2024-12-06

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-062

西域旅游开发股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
12 月 5 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）
召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 11:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23
日 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23
日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

备注

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提案编码 提案名称

可以投票

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非 应选人数（6）人

独立董事候选人的议案》

1.01 选举马瑜女士为第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举李新萍女士为第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举方燕女士为第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举李斌先生为第七届董事会非独立董事 √

1.05 选举吴新疆先生为第七届董事会非独立董事 √

1.06 选举李强先生为第七届董事会非独立董事 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独

2.00 ……
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