公告日期：2024-12-30

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-100
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。两次股东大会涉及 相关提案的名称如下：

2023 年年度股东大会 2024 年第一次临时股东大会

6.00《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 3.00《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

关于前次股东大会决议详见杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年5月14 日 在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2023年年度股东大会决议的公告》 （公告编号：2024-047）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:45；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任 意时间。

2、现场会议召开地点：

浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司三楼会议室。

3、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会的召集人：

本次股东大会由公司第四届董事会召集。

5、会议主持人：

主持人为公司董事长陈如申先生。

6、会议召开的合规性、合法性：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共213人，代表股份数50,927,321股，占公司有表决权股份总数的35.4046%。

其中，出席现场会议的股东共9人，代表股份数49,710,340股，占公司有表决权股份总数的34.5585%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共204人，代表股份数1,216,981股，占公司有表决权股份总数的0.8460%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东共210人，代表股份2,013,401股，占公司有表决权股份总数的1.3997%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份796,420股，占公司有表决权股份总数的0.5537%；通过网络投票的股东204人，代表股份1,216,981股，占公司有表决权股份总数的0.8460%。

3、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员以现场方式出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师出席会议并对会议做出见证，出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次会议审议并以现场投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：

（一）审议《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记
的议案》；

表决结果：同意 50,782,121 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7149%；反对 139,600 股，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权股份总数的 0.2741%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0110%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 1,868,201 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.7883%；反对 139,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.9335%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2781%。
本议案获得有效表决权股份总数的2……
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