公告日期：2024-12-20

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-097
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）

2、股权登记日不变：2024 年 12 月 19 日（星期四）

3、本次股东大会增加《关于变更 2024 年度审计机构的议案》一项临时提案。
除新增上述临时提案及会议日期延后的事项外，2024 年 12 月 10 日披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开
第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095）。

2024 年 12 月 20 日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于变更 2024 年度审计机构的议案》《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-098）。

2024 年 12 月 20 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人之一陈如申先
临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于变更 2024 年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，陈如申先生持有公司股份 31,921,920 股，占公司总股本的21.72%，具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。公司董事会同意将上述提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据第四届董事会第十六次会议决议，本次股东大会延期至 2024 年 12 月
30 日，股权登记日不变，仍为 2024 年 12 月 19 日。除增加临时提案及会议日期
延后的事项外，2024 年 12 月 10 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。现将增加临时提案后的2024 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:45

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同……
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