公告日期：2024-12-10

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-095
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:45

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司 3 楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 √

议案》

2.00 《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议 √

案》

1、披露情况：上述议案 1 已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过；议案 2 已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、议案 1 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根……
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