公告日期：2025-01-09

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-004

北京首都在线科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会将进行换届
选举。公司已于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司新一届董事会成员 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。经公司第五届
董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，同意曲宁先生、姚巍先生、赵永志先生、杨丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第五届董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，同意赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人赵西卜先生、石静霞女士已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书，刘云淮先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

综上，公司第六届董事会非独立董事候选人为曲宁先生、姚巍先生、赵永志先生、杨丽萍女士；独立董事候选人为赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生。候选董事中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核，审核无异议后股东大会方可进行表决。公司第六届董事会任期自公
司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司的正常运作，在新一届董事会任期开始之前，原第五届董事会全体成员及公司高级管理人员仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

附件：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

曲宁先生，1968 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，武汉大学计算机软
件专业本科学历、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1989 年至 1992 年在北京首钢
股份有限公司工作；1992 年至 1995 年在北京市达因电脑公司工作；1995 年至 1999 年
任 3COM 北京办事处高级销售经理；1999 年至 2005 年任二六三网络通信股份有限公司
北方大区总经理；2005 年至今历任公司董事长、总经理。曲宁先生目前任公司董事长、总经理。

截至目前，曲宁先生为公司控股股东、实际控制人，现直接持有公司股份 121,003,417股，占公司股份总数的 24.18%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚巍先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学本科学历。2001
年至 2020 年历任华为技术有限公司四川代表处客户经理、高级客户经理；移动集团业务副主任；浙江省级代表处副代表，湖北省级代表处代表；委内瑞拉、巴西国家代表处代表；2020 年至 2022 年任传化智联股份有限公司总裁。姚巍先生目前任公司执行总裁。
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