公告日期：2025-01-09

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-007
北京首都在线科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月24日（周五）下午14:50

（2）网络投票时间：2025年1月24日（周五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月20日（周一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件三）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。

8、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称及编码

提案 备注

编码 提案名称 列打勾的栏
目可投票

非累积投票议案

1.00 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的 √

议案》

累积投票议案

2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数
4 人

2.01 非独立董事曲宁 √

2.02 非独立董事姚巍 √

2.03 非独立董事赵永志 √

2.04 非独立董事杨丽萍 √

3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数
3 人

3.01 独立董事赵西卜 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。