公告日期：2024-12-10

中信证券股份有限公司

关于北京首都在线科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01
元后，募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。2024 年 2 月 29 日，大华会计
师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2024]0011000096 号），确认募集资金到账。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理，并与中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)、募集资金开户行共同签署了监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集前承诺 募集后承诺 截至 2024 年 11 月 截至 2024 年 11
项目名称 投资金额 投资金额 30 日募集资金累计 月 30 日投资进
投入 度

京北云计算软件研

发中心项目-算力中 31,901.28 31,901.28 1,150.59 3.61%
心（一期）

补充流动资金 3,420.00 2,365.37 2,365.37 100.00%

合计 35,321.28 34,266.65 3,515.96 10.26%

三、本次募投项目延期的情况和原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司基于谨慎性原则，结合目前募投项目的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使
用状态日期 用状态日期

京北云计算软件研发中心项目-算 2025 年 8 月 2026 年 12 月

力中心（一期）

（二）本次募投项目延期的原因

随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的广泛应用，市场对于数据中心的性能、容量、灵活性以及能耗管理等方面提出了更高且更为多样化的要求。基于此，公司在募投项目实施过程中不断优化具体方案，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，建设一个具有更高性能、更强灵活性、更低能耗和更优服务质量的智算中心，更好地满足市场需求，为客户提供差异化的算力资源、数据存储和网络服务等解决方案。这将有助于提升公司在数据中心市场的竞争力，吸引更多优质客户，扩大市场份额。

综上，基于市场情况及客户对智算中心性能等方面的升级化需求，公司需要对项目进行重新审视与优化，募投项目建设进展缓慢。经过综合分析和审慎评估，公司决定将该募投项……
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