公告日期：2024-10-30

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-092
郑州捷安高科股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议做出了关于召开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 开始。

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
15 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，同一表决权只能
选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为
准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 11 日（星期一）。

7、出席本次股东大会的对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的

股权登记日为 2024 年 11 月 11 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以
书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √

要的议案》

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激 √

励计划相关事宜的议案》

4.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补 √

充流动资金的议案》

2、上述提案已分别由公司第五届董事会第十次会议、第五届董事第十一次会议、第五届监事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议审议并通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相……
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