公告日期：2024-11-28

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-054
广州市浩洋电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日
召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大
会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期和时间：

（1） 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2024 年 12 月 18 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 12 月 18 日 9:15～15:00
期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日: 2024 年 12 月 13 日(星期五)。

7.会议出席人员:

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 13 日(星期五)下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议召开地点:

广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信 √

额度的议案

3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

4.00 关于修订《公司章程》的议案 √

七次会议、第三届监事会第十六次会议 审 议 通 过 ， 内 容 详 见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特别强调事项：

1. 议案 4 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案均属普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

……
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