公告日期：2024-11-28

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-048
广州市浩洋电子股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 11
月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主
持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议
案》

经审核，监事会同意公司 2025 年度向银行等金融机构申请 4 亿元授信额度
并同意董事会拟授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》

监事会同意公司及其子公司使用最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数）
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款。若前次现金管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2024-051)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-052)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司
监事会

2024 年 11 月 27 日

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