公告日期：2024-12-13

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-086
债券代码：123204 债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一
次会议于 2024 年 12 月 13 日上午 9:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知
于 2024 年 12 月 9 日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中全部董事现场出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》。

鉴于公司在 2024 年 3 月 8 日至 2024 年 12 月 2 日期间回购股份总金额已达
到第五届董事会第十三次会议审议通过的回购资金总额下限，符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，公司董事会经慎重考虑决定终止回购公司股份事项。

本次终止回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，已经履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律、法规及回购股份方案的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《关于终止回购公司股份暨回购完成的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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