公告日期：2024-11-27

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-081
债券代码：123204 债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二
十次会议，公司决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次
临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1．股东大会届次

公司 2024 年第二次临时股东大会。

2．召集人

公司董事会。

3．会议召开的合法性、合规性

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15—
15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）。

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 12 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：河南省郸城县金丹大道 08 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投

票提案

1.00 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

上述提案已由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1．登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2．登记时间：2024 年 12 月 11 日 8:30-11:30；14:00-17:00。采取信函或邮
件方式登记的须在 2024 年 12 月 11 日 17:00 前送达到公司证券部办公室或送达
公司对外邮箱 zqb@jindanlactic.com。来函信封请注明“公司 2024 年第二次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“公司 2024 年第二次临时股东大会”，……
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