公告日期：2024-12-25

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-078
天津锐新昌科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知已于
2024 年 12 月 18 日以现场告知和电话告知等方式通知全体监事。会议于 2024 年 12 月 24 日
以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，充
分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《公司 2024 年前三季度利润分配预案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年
前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第六届监事会第十次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 25 日

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