公告日期：2025-01-13

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-003
四川英杰电气股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事周英怀先生

公司董事长王军先生因工作原因不能主持本次股东会，经半数以上董事共同推举周英怀先生为本次股东会主持人。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东共 87 人，代表股份 149,662,977 股，占公
司有表决权股份总数的 67.9735％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。

其中：现场出席的股东 11 人，代表股份 73,353,409 股，占公司有表决权股份
总数的 33.3154％，通过网络出席的股东 76 人，代表股份 76,309,568 股，占公司有
表决权股份总数的 34.6581％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 81 人，代表股份 2,330,943 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0587％。

其中：现场出席的中小股东 7 人，代表股份 180,800 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0821％，通过网络出席的中小股东 74 人，代表股份 2,150,143 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9765％。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意149,647,265股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9895%；
反对 14,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,315,231 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3259％；反对 14,612 股，占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 0.6269％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％。

该议案获股东会审议通过。

2、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意148,776,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；
反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％。

该议案获股东会审议通过。

2.02 关于修订……
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