公告日期：2024-11-23

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-068
安徽艾可蓝环保股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召开
职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 11 月 22
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事。

2024 年 11 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事
会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：刘屹先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：刘屹先生、姜任健先生、赵锐先生、邢敏先生

（2）独立董事：葛蕴珊先生、王震坡先生、王锴先生

3、董事会各专门委员会组成情况：

（1）战略委员会成员：刘屹先生（主任委员）、邢敏先生、王震坡先生

（2）审计委员会成员：王锴先生（主任委员）、葛蕴珊先生、刘屹先生
（3）提名委员会成员：王震坡先生（主任委员）、葛蕴珊先生、刘屹先生
（4）薪酬与考核委员会成员：葛蕴珊先生（主任委员）、王锴先生、邢敏先生

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：吴堃先生

2、监事会成员：

（1）非职工代表监事：吴堃先生、左宗国先生

（2）职工代表监事：钱正枝先生

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第四届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：王许华先生

2、副总经理：赵锐先生

3、总经理助理、财务总监、董事会秘书：姜任健先生

4、证券事务代表：潘艳宏女士

董事会秘书姜任健先生和证券事务代表潘艳宏女士均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：：

联系电话：0566-5255528

传真号码：0566-5255693

电子邮箱：akl@act-blue.com

邮 编：247100

办公地址：安徽省池州市高新区玉镜路 12 号

上述高级管理人员及证券事务代表任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见本公告附件。

四、公司董事、监事和高级管理人员换届离任情况

1、公司董事会换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第三届董事会董事朱庆先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，也不再担任公司其他职务；公司第三届董事会独立董事曹澍先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，朱庆先生直接持有公司股份11,067,924股，曹澍先生未持有公司股份，上述人员担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事会换届离任情况

本次监事会换届完成后，公司第三届非职工代表监事李世龙先生、秦亮先生及职工代表监事王磊先生均不再担任公司监事。离任后，李世龙先生和王磊先生仍在公司任职，秦亮先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李世龙先生、王磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；秦亮先生直接及间接持有公司股份 7,292 股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《深圳证……
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