公告日期：2024-12-27

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-095
玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“玉禾田”、“公司”或“本公司”：玉禾田环境发展集团股份有限公司（含全资子公司、控股子公司）。

“西藏蕴能”：西藏蕴能环境技术有限公司，本公司法人股东，直接持有本公司4.9999%股权。

“高能环境”：北京高能时代环境技术股份有限公司（股票代码：
603588），直接持有西藏蕴能100%股权，通过西藏蕴能间接持有本公司4.9999%股权。

“内江高能”：内江高能环境技术有限公司，高能环境持股69.84%的控股子公司。

“苏州伏泰”：苏州市伏泰信息科技股份有限公司，高能环境持有其11.77%股份。

“深圳伏泰”：深圳伏泰智慧环境有限公司，苏州伏泰持有其51%股份，玉禾田持有其49%股份。

“金枫投资”：深圳市金枫投资咨询有限公司，公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司全资控股子公司。

“玉蜻蜓投资”：深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司，公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司全资控股子公司。

“海之润投资”：深圳市海之润投资发展有限公司，公司实际控制人周平先生控制的公司。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）于

2024年12月26日召开第四届董事会2024年第五次会议、第四届监事会2024年第五

次会议及第四届董事会独立董事专门会议2024年第2次会议，审议通过了《关于

公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事周平先生、周聪先生已在董事

会会议上回避表决。监事会发表了审核意见。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东西

藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周明、周聪、西

藏蕴能将在股东大会上对此议案回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司）开展日常

经营业务的需要，结合2024年日常关联交易的发生情况，预计2025年公司将与

公司实际控制人周平先生以及周平先生实际控制的三家公司（金枫投资、玉蜻

蜓投资、海之润投资）发生关联租赁；与深圳伏泰、内江高能关联方发生日常

关联交易。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与

上述关联方签署相关交易协议，预计2025年度与上述关联方发生关联交易将产

生支出合计1,635万元、收入合计3000万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

截至披露 截止 2024
关联交易类别 关联人 交易内容 关联交易 预计交易 日已发生 年 11 月
定价原则 金额 金额 30 日发生
金额

向关联人租赁办 周平 房屋租赁 市场定价 255 不适用 384.66
公用房

向关联人租赁办 金枫投资 房屋租赁 市场定价 420 不适用 0
公用房

关 联 向关联人租赁办 玉蜻蜓投

交 易 公用房 资 房屋租赁 市场定价 420 不适用 0
支出

向关联人租赁办 海之润投 房屋租赁 市场定价 42……
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