公告日期：2024-12-27

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-098
玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第五次会议决定于2025年1月20日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年1月20日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月20日（星期一）上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月20日（星期一）日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年1月14日（星期二）

1、截至2025年1月14日（星期二）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号中粮福田大悦广场1栋A座38楼会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》 √

2.00 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

说明：

1、议案1、4为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2涉及关联交易，关联股东：西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周明、周聪及西藏蕴能环境技术有限公司需对议案2回避表决。上述股东可以接受其他股东委托对其应当回避的议案进行投票。

3、上述议案已经公司第四届董事会2024年第五次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，相关内容详见公司2024年12月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

1、……
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