公告日期：2024-11-30

广发证券股份有限公司

关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司

募投项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装备”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规规定，对华辰装备部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金概述

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上
述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及 2021 年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金拟投资项目如下：

序号 项目名称 承诺投资总额 调整后 投资总额 备案文件

（万元） （万元）

全自动数控轧辊磨床 昆经信备[2018]82 号
1 升级扩能建设项目 25,982.82 25,982.82

智能化磨削设备生产 昆发改备[2018]440号
2 项目 22,929.07 17,929.07

3 研发中心建设项目 5,452.00 2,452.00 昆发改备[2018]439号

4 补充流动资金 14,000.00 13,391.64 -

5 研发中心扩建项目 - 8,000.00 昆周投备案[2022]7号

合计 68,363.89 67,755.53 -

截至 2024 年 10 月 31 日，本次延期募投项目“研发中心扩建项目”已投入
募集资金 2,937.02 万元。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下：

序号 项目名称 调整前项目达到预定可使 调整后 项目达到预定可
用状态时间 使用状态时间

1 研发中心扩建项目 2024 年 12 月 2025 年 6 月

（二）募投项目延期的原因

本次募投项目延期的主要原因为：因项目建设前期规划设计、报建审批等事项流程较长，基础配套设施建设缓慢，引致项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司决定将募投项目延期。后续，公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成项目建设。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出……
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