公告日期：2024-11-29

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-074
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

独立董事关于公开征集委托投票权的报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨森先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人杨森先生未直接或间接持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“斯迪克”）其他独立董事的委托，独
立董事杨森先生作为征集人就公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第一
次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人杨森作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，仅对公司 2024 年第一次临时股东大会拟审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

注册地址：江苏省泗洪经济开发区双洋西路 6 号

股票上市日期：2019-11-25

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：斯迪克

股票代码：300806

法定代表人：金闯

董事会秘书：吴晓艳

联系地址：江苏省太仓市经济开发区青岛西路 11 号

联系电话：0512-53989120

联系传真：0512-53989120

电子信箱：wuxiaoyan@sidike.com

（二）本次征集事项

由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、《关于<江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于<江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨森先生，其基本情况如下：

杨森先生，独立董事，1981 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权，硕士研究生学历，会计学教授。2008 年 8 月至今在宿迁学院从事会计
学教学科研工作，2015 年 8 月任财务管理系主任。2023 年 12 月至今，任公司独
立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征……
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