公告日期：2024-11-29

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-070
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于
2024 年 11 月 28 日以现场口头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免
本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划实施，经审议，全体董事一致同意
豁免公司第五届董事会第六次会议的通知时限，于 2024 年 11 月 28 日召开第五
届董事会第六次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于<江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文件的规定；公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司本次激励计划所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件；本次激励计划的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，未侵害公司及全体股东的利益；本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有利于公司的持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-072）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-073）及《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈锋先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于<江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司制定的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定。本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈锋先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表
决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2024 年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、……
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