公告日期：2024-11-25

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份解除限售

并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“斯迪克”）部分首次公开发行前已发行的股份。

2、本次解除股份限售的股东数量为 2 名，数量为 171,342,689 股，占公司
总股本的 37.7989%（此总股本未剔除公司回购专用证券账户中的股份数量，若总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量，则占公司总股本的比例为37.9851%），限售期为自公司股票上市之日起 60 个月。

2、本次解除限售的股份上市流通日期为：2024 年 11 月 28 日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况

1、首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144 号），并经深圳证券交易所《关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]748 号）同意，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“斯迪克”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,210,000
股，公司股票自 2019 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次
公开发行前公司总股本为 87,628,879 股，首次公开发行后公司总股本为116,838,879 股。

2、上市后股本变动情况

2020 年 6 月，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分登记，
向 148 名激励对象以 17.92 元/股的价格授予限制性股票 1,532,500 股。本次股
权激励计划的授予日为 2020 年 5 月 14 日，上市日期为 2020 年 7 月 3 日，公司
总股本增加至 118,371,379 股。

2020 年 12 月，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分登记，
向 9 名激励对象以 33.48 元/股的价格授予限制性股票 383，000 股。本次股权激
励计划的授予日为 2020 年 9 月 23 日，上市日期为 2020 年 12 月 10 日，公司总
股本增加至 118,754,379 股。

2021 年 5 月，公司完成了 2020 年度的权益分派，以方案实施前的公司总股
本 118,754,379 股为基数，每 10 股派 2 元人民币现金（含税），同时，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 6 股，该方案已于 2021 年 5 月 20 日实施完毕，公
司总股本增加至 190,007,006 股。

2021 年 10 月，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划 10 名离职激励对象
所持 81,600 股限制性股票的回购注销工作，本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 189,925,406 股。

2022 年 6 月，公司完成了 2021 年度的权益分派，以方案实施前的公司总股
本 189,925,406 股为基数，每 10 股派 1.2 元人民币现金（含税），同时，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，该方案已于 20221 年 6 月 2 日实施完毕，
公司总股本增加至 303,880,649 股。

2022 年 9 月，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划 11 名离职激励对象
及 1 名考核结果为 B 的激励对象合计所持 374,835 股限制性股票的回购注销工
作，本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 303,505,814 股。

2022 年 11 月，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属登记，本次符合归属条件的激励对象共计 105 人，归属数量为

419,200 股，授予价格为 15.91 元/股，归属日为 2022 年 11 月 18 日，公司总股
本增加至 303,925,014 股。

2022 年 12 月，公司向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）20,088,388
股，发行价格为 24.89 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,977.32 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,122,802.68 元，募集资金净额为 人民币490,877,174.64 元。募集资金到位情况由容诚会计师事务所（特殊普通……
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