公告日期：2024-12-13

国浩律师（上海）事务所

关于上海矩子科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：上海矩子科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任上海矩子科技股份有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本
次
股
东
会
由

经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会的网络投票时间为：

A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13
日 9:15-15:00。

本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、表决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的登记时间及登记方式等。

公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

1.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1《选举杨勇先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.2《选举崔岺先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.3《选举徐晨明先生为公司第四届董事会非独立董事》

2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.1《选举杨克武先生为公司第四届董事会独立董事》

2.2《选举张浩先生为公司第四届董事会独立董事》

3.《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1《选举曾皓先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

3.2《选举庄潘婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

经审查，以上议案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次现场股东大会的人员资格

根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

经本所律师查验，参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东（授权代表）
共 65 名，代表股份 131,115,903 股，占公司有表决权股份总数的 46.4613%（根
据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至……
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