公告日期：2024-12-16

国信证券股份有限公司

关于江苏锦鸡实业股份有限公司

募集资金投资项目计划进度调整的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“锦鸡股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对锦鸡股份募集资金投资项目计划进度调整所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 11 月首次公开发行人民币普通股（A 股）4,178 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕385 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2968 号文《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,000,000 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,476.08万元后，实际募集资金净额为人民币 57,523.92 万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 11 日出具了
认。

（二）募投项目变更情况

因公司所处园区产业调整升级等因素影响，原募投项目产能扩充计划改缓。 为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的 实际情况，拟将募投项目“年产 3 万吨高档商品活性染料建设项目”变更为“精
细化工产品一期项目”，建设内容为年产 H 酸、间双等精细化工产品 3.96 万吨，
年产硫酸、醋酸等产品36.85万吨，该等产品为公司活性染料生产所需的原材料， 有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低生产成本的效果。 募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有 限公司。

原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：

单位：万元

变更前承 其中募集 募集资金 累计变更 变更用途
投资项目 实施主体 诺项目投 资金拟投 累计投入 用途的募 的募集资
资金额 入金额 金额 集资金总 金比例
额

年产 3 万吨 泰兴锦云染

高档商品活 料有限公司 51,194.09 18,485.47 0.00 18,485.47 100.00%
性染料项目

2020 年 06 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次
会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事在审议相
关材料后出具独立意见，同意公司变更募集资金投资项目；2020 年 07 月 16 日，
公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了公司募集资金投资项目变更 事项。

变更募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资
金总额

精细化工产……
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