公告日期：2025-01-09

中泰证券股份有限公司

关于绍兴贝斯美化工股份有限公司调整部分募投项目投资总
额、投资内容和实施进度的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称 “公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定履行持续督导职责，对公司调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的事项进行了核查，情况如下：

一、首发募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25
元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用3,879.74万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金 累计投入募集资
号 拟投入金额 金金额

加氢系列、二甲戊灵

1 系列、甲氧虫酰肼系 30,000.00 26,297.76 8,009.11
列产品技改项目 1

2 年产 6000 吨二甲戊灵 10,000.00 6,800.00 -
技改项目 1

3 年产 5000 吨高纯度拟 16,264.50 12,891.12 2,100.00
薄水铝石项目 1

4 新建企业研发中心技 10,660.92 10,000.00 -
改项目 2

5 永久补充流动资金 2 - 10,094.37 10,094.37

序 项目名称 项目投资总额 募集资金 累计投入募集资

号 拟投入金额 金金额

6 营销网络扩建项目 3 10,000.00 3,000.00 -

7 收购宁波捷力克80%股 34,800.00 3,111.95 3,111.95

权 3

注：1、公司于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次
会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，
于 2024 年 8 月 19 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于公司原项目产品市
场不确定性因素增加，基于谨慎原则，为确保募集资金投资项目质量，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于“年产 6000 吨二甲戊灵技改项目”和“年产 5000吨高纯度拟薄水铝石项目”。

2、公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议
审议通过了《关于变更首发部分募集资金投资项目的议案》，于2020年7月9日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟终止“新建企业
研发中心技改项目”，并将该项目的募集资金余额 10,094.37 万元（包含截至 2020 年 6月 22
日该项目的剩余募集资金净余额以及累计收到的利息）全部用于永久补……
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