公告日期：2024-12-11

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-074

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会 议于2024年12月10日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于2024年12月5日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。 会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高 管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将于2024年12月27日届满，为顺利完成新一届董 事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人的教育背景、工作经历、
兼职等情况进行审查并审议通过，公司董事会同意提名陈峰先生、钟锡君先生、任 纪纲先生、单洪亮先生、刘旭东先生、胡勇先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人。公司第四届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日 起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事 会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。

1.1 关于提名陈峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2关于提名钟锡君先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3关于提名任纪纲先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4关于提名单洪亮先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5关于提名刘旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6关于提名胡勇先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-077）。

以上议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将于2024年12月27日届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行审查并审议通过，公司董事会同意提名吴韬先生、方咏梅女士、黄栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

吴韬先生、方咏梅女士、黄栋先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第四届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.1关于提名吴韬先生为第四届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2关于提名方咏梅女士为第四届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3关于提名黄栋先生为第四届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-077）。

以上议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性……
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