公告日期：2024-12-24

关于佳禾智能科技股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“保荐机构”）作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“公司”）2021年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商）。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾智能募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司2021年向特定对象发行股票资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846号文核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（“A 股”）70,000,000股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币14.16元，募集资金总额991,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币15,168,038.83元，余额人民币976,031,961.17元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]44050号验资报告予以验证。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，佳禾智能及子公司和招商证券已于2021年12月23日与招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）公司2021年向特定对象发行股票募集资金计划投资项目

1、2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况

根据公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板向特定对
象发行股票募集说明书（注册稿）》《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-095）《关于调整部分募投项目投资金额、实施地点的公告》（公告编号：2023-044），公司2021年向特定对象发行股票募集资金用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额

（万元）

1 江西电声柔性智能制造 68,974.00 30,577.20

生产线建设项目

2 江西智能穿戴产品柔性 19,839.00 19,839.00

生产线建设项目

3 总部创新技术研发中心 35,486.00 12,187.00

建设项目

4 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

总计 159,299.00 97,603.20

2、2021年向特定对象发行股票募集资金投资账户开户情况

佳禾智能及子公司和招商证券已于2021年12月23日与招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：

序号 户名 开户行 账号 资金用途

江西佳禾电 招商银行股份有限 江西电声柔性智能制造
1 声科技有限 公司东莞松山湖支 769910161810388 生产线建设项目

公司 行

江西佳禾电 招商银行股份有限 江西智能穿戴产品柔性
2 声科技有限 公司东莞松山湖支 769910161810288 生产线建设项目

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