公告日期：2025-01-13

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-006

债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于中长期员工持股计划（草案二次修订稿）及其他相

关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召
开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于 调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案》，现将修订情况公告如下：

一、主要内容修订前后对比

章节名称 修订前 修订后

中长期员工持股计划（草案修订稿） 中长期员工持股计划（草案二次修订稿）

本员工持股计划的资金来源为公司提 本员工持股计划的资金来源为公司提取的
取的奖励金、员工的合法薪酬、自筹资 奖励金、员工的合法薪酬、自筹资金以及
金以及其他法律、行政法规允许的方 其他法律、行政法规允许的方式，公司不
式，公司不得向持有人提供垫资、担保、 得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务
借贷等财务资助。其中，2024 年-2026 资助。其中，2024 年-2026 年每年审计报
年每年审计报告出具且达成计提奖励 告出具且达成计提奖励金触发条件后，按
金触发条件后，按照一定比例计提奖励 照一定比例计提奖励金，具体计提额度由
金，具体计提额度由董事会拟定。其中， 董事会拟定。其中，首期员工持股计划涉
特别提示 首期员工持股计划涉及奖励金的提取 及奖励金的提取规模不超过 2024 年净利
第 6 条 规模不超过2024年净利润的5%且不超 润的 5%且不超过 2,500 万元。第二期员工
过 2,500 万元。第二期员工持股计划和 持股计划和第三期员工持股计划方案（包
第三期员工持股计划方案（包含奖励金 含奖励金的触发条件、计提方式等）由董
的触发条件、计提方式等）由董事会及 事会及其下设薪酬与考核委员会分别于
其下设薪酬与考核委员会分别于 2025 2025 年三季度结束前和 2026 年三季度结
年 1 月、2026 年 1 月负责拟定并报股东 束前负责拟定并报股东大会审批，自各年
大会审批，自各年度审计报告出具且由 度审计报告出具且由董事会确定具体的提
董事会确定具体的提取额度后，实施第 取额度后，实施第二期员工持股计划及第
二期员工持股计划及第三期员工持股 三期员工持股计划，各期员工持股计划的

计划，各期员工持股计划的奖励金的提 奖励金的提取资金规模不超过考核年度净
取资金规模不超过考核年度净利润的 利润的 5%。

5%。

第二期员工持股计划和第三期员工持 第二期员工持股计划和第三期员工持股计
股计划方案（包含奖励金的触发条件、 划方案（包含奖励金的触发条件、计提方
第四章 计提方式等）由董事会及其下设薪酬与 式等）由董事会及其下设薪酬与考核委员
（一）资 考核委员会分别于 2025 年 1 月、2026 会分别于 2025 年三季度结束前和 2026 年
金来源 年 1 月负责拟定并报股东大会审批，自 三季度结束前负责拟定并报股东大会审
2、奖励金 各年度审计报告出具且由董事会确定 批，自各年度审计报告出具且由董事会确
的计提方 具体的提取额度后，实施第二期员工持 定具体的提取额度后，实施第二期员工持
式 股计划及第三期员工持股计划，各期员 股计划及第三期员工持股计划，各期员工
工持股计划的奖励金的提取资金规模 持股计划的奖励金的提取资金规模不超过
不超过考核年度净利润的 5%。 考核年度净利润的 5%。

2、员工持股计划各相关主体必须严格

遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不 2、员工持股计划各相关主体……
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