公告日期：2025-01-13

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-007
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2025 年 1 月 10 日，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于“仙乐转债”当期转股价格的 85%的情形，触及“仙乐转债”转股价 格向下修正条款。

2、经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不 行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025
年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。

公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不 行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025
年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。具体如下：

一、可转债发行上市的基本情况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927
号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值
100.00 元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,616.75 万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月
14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码
“123113”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期
自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第
一个交易日（2021 年 10 月 25 日）起至本次可转换公司债券到期日（2027
年 4 月 18 日）止，即自 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。

（四）可转债转股价格调整情况

2021 年 6 月 8 日，公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，以实施权益
分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派6.000000 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 5.000000 股；除权除息日为 2021 年 6 月 8 日。根据相关规定，“仙乐转
债”转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原 85.98 元/股调整为 56.92 元/股。
2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 43 名激励对象归属的 169,620

股股票，归属日为 2021 年 9 月 23 日，授予价格为 19.73 元/股。公司总股本
因本次归属增加 169,620 股，相比归属前总股本新增比例为 0.0942%。根据
相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价格 56.92
元/股调整为 56.88 元/股。

2022 年 5 月 23 日，公司实施完成 2021 年度权益分派事宜，以实施权
益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派
4.000000 元人民币现金（含税），……
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