公告日期：2025-01-13

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-003
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2025 年 1 月 10 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025
年 1 月 6 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈琼、姚壮民、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要

和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 188.86 万股第一类限制性股票，其中首次授予 151.10 万股，预留授予 37.76 万股。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》

为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《仙乐健康科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事……
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