公告日期：2024-11-28

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-100

债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于在泰国投资建设生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

在泰国投资建设生产基地项目（以下简称“本次对外投资”或“本项
目”）尚需履行国内的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记
等审批程序，存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利
实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》。现将详情公告如下：

一、本次对外投资概述

1、基本情况

为满足公司海外业务发展需要，完善公司全球供应链体系，规避全球供应链风险，提高公司在全球的竞争力，公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000万美元（折合人民币约 28994 万元）在泰国投资建设生产基地，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机构及其他相关事项。

2、审批情况

于在泰国投资建设生产基地的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资尚需履行国内的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

1、投资金额：不超过 4000 万美元（折合人民币约 28994 万元）。

2、资金来源：公司自有资金和自筹资金。

3、实施主体：公司拟通过公司的香港子公司仙乐控股有限公司和新加坡孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司合资在泰国设立仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定名，以泰国公司注册机关核准的名称为准，以下简称“项目公司”）具体实施本次对外投资，截至本公告披露日，泰国项目公司尚未完成设立。

仙乐健康科技股份有限公司

100%

仙乐控股有限公司

（中国香港）

100%

仙乐控股（亚洲）有限公司

（新加坡）

0.01% 99.99%

仙乐健康科技（泰国）有限公司

（泰国）

4、实施地点：泰国春武里府

5、实施方式：公司通过泰国项目公司购买土地并自建工厂

6、主要建设内容：软糖生产线及软胶囊、片剂、硬胶囊包装线等

公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次对外投资项目的实施并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、实施授权

董事会授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：

（1）确定投资路径，设立、维护各级实施主体；

（2）办理国内的境外投资相关手续和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序；

（3）筹集投资资金；

（4）购买土地、机器设备及建设……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。