公告日期：2024-11-27

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-118
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开 2024 年第三次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14: 30

网络投票时间：2024 年 12 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 象的子议案数：
2

3.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

（二）提案的披露情况

本次股东大会相关议案经 2024 年 11 月 26 日公司召开的第四届董事会第十
九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项

……
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